每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十九次会议于2006年8月1日在安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事8人,董事长肖衡因公出差,未能亲自参加董事会,委托公司董事张继凤行使表决权；独立董事葛基标、柏红因公出差,未能亲自参加董事会,委托公司独立董事孙昌兴行使表决权。会议由公司副董事长杨作文主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：
一、《关于2006半年度报告及摘要的议案》(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
赞成：11票；反对：0票；弃权：0票,赞成率100％。
二、《关于2006年度中期利润分配的议案》
赞成：11票；反对：0票；弃权：0票,赞成率100％。
经深圳鹏城会计师事务所审计,本公司2006年度中期实现净利润5016698.55元。截止2006年6月30日,公司累计可供股东分配利润为80817630.08元。公司拟订的2006年度中期分配预案为：不分配,不转增。
三、《关于对重庆国通增资的议案》
赞成：11票；反对：0票；弃权：0票,赞成率100％。
公司拟对重庆国通新型建材有限公司(以下简称“重庆国通”)进行增资：
1、公司已于2006年5月10日与重庆市水务控股(集团)有限公司达成协议,收购该公司在重庆国通10％(价值200万元)的股权,相关手续正在办理中；
2、公司拟以现金对重庆国通增资,首次增资1100万元,相关手续正在办理中。
上述增资办理结束,公司将持有重庆国通90.23%的股权。
四、《关于股改费用直接冲减资本公积的议案》
赞成：11票；反对：0票；弃权：0票,赞成率100％。
我公司的股权分置改革工作已在2005年12月26日完成,公司承担了相关股权分置改革费用350万元。根据上海证券交易所《上市公司股权分置改革工作备忘录 第八号》文第11条规定,上市公司承担的在股改相关费用会计核算上可直接冲减资本公积。公司拟将股改相关费用350万元直接冲减资本公积。
五、《关于召开2006年度第二次临时股东大会的议案》
赞成：11票；反对：0票；弃权：0票,赞成率100％。
现将2006年度第二次临时股东大会通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会召集人为公司第二届董事会；
2、会议召开日期及时间：2006年8月18日上午10点；
3、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司会议室；
4、表决方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、《关于为重庆国通、广东国通实施担保的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及7月27日《上海证券报》)；
2、《关于2006年中期利润分配预案的议案》；
3、《关于公司股改费用直接冲减资本公积的议案》；
三、会议出席人员
1、截止2006年8月14日下午3:00收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
全体股东都有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
3、 公司聘请的中介机构人员。
四、会议登记办法
1、登记方式
凡符合“三”所述条件的股东请在登记时间持股东帐户卡、本人身份证或单位证明办理登记；委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证和股东帐户卡。异地股东可用传真或信函登记。
2、会议登记时间及地点：
A 2006年8月17日9：00—11：00和13：00—16：00,在本公司证券部登记。
B 2006年8月18日股东大会召开当天在大会会场登记。
五、其他事项
(1)本次股东大会会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理。
(2)联系办法：
地址：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园
邮编：230601
联系人：邢红霞 盛夏
电话：0551—3817388-8303
传真：0551—3817000
安徽国通高新管业股份有限公司董事会
二○○六年八月三日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席参加安徽国通高新管业股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人 签名： 身份证号码：
受托日：
