本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

    安徽国通高新管业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第十三次会议于2005年12月27日在安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事10人,董事袁丁先生因出差未能出席本次会议,委托董事杨作文先生代为行使表决权。会议由公司董事长肖衡先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下内容:

    一、审议通过了《修改<公司章程>部分条款的议案》(详细内容请见公布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司章程修正案》)；

    赞成:11票；反对:0票；弃权:0票,该议案需要股东大会通过方可生效。

    二、审议通过了《关于高管人员变动的议案》；

    总经理朱亚晶先生因工作变动,辞去公司总经理职务；总会计师刘进女士因休产假,辞去公司总会计师职务；刘振先生辞去公司董事会秘书职务,继续担任公司副总经理。

    赞成:11票；反对:0票；弃权:0票。

    三、审议通过了《关于提名高管人员的议案》。

    因总经理朱亚晶先生辞职、总会计师刘进女士因休产假辞职、刘振先生辞去董事会秘书职务,会议选举张五一先生担任公司总经理、刘明珍女士担任公司总会计师、邢红霞女士担任公司董事会秘书。(以上高管个人简历附后)

    赞成:11票；反对:0票；弃权:0票。

    全体独立董事就上述二、三项议案发表独立意见,他们认为:此次高管人员变动和提名的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,被提名高管符合《公司法》、《公司章程》的任职条件,具有较高的专业知识水平和丰富的管理经验,熟悉行业情况,能够胜任各自担任的职务。基于独立判断,我们对此次公司高管的变动和提名表示同意。

    张五一先生、刘明珍女士、邢红霞女士个人简历:

    张五一,男,现年53岁,研究生学历,高级工程师,1971年1月至1976年9月就职于合肥市手套厂,1976年9月至1980年7月于北京钢铁学院冶金系铸造工艺及设备专业学习,1980年至1988年在合肥二轻机械厂先后担任技术员、车间主任、副厂长,1988年9月至1991年1月于复旦大学经济管理学院企业管理专业学习,1991年1月至1992年9月就职于合肥电冰箱总厂(现美菱集团)任工程师,1992年9月至2000年7月就职于合肥荣事达洗衣机公司任常务副总经理,2000年7月至2002年7月就职于安徽国风塑业股份有限公司先后担任副总经理、总经理,2002年7月至今就职于安徽国风集团有限公司任党委委员、副总经理。

    刘明珍,女,现年45岁,本科学历,1976年12月至1985年12月就职于长丰县食品公司任会计、统计,1985年12月至1999年8月就职于安徽东风塑料总厂任会计、财务处长,1999年8月至2005年8月就职于合肥中兴电源线有限公司任总会计师,2005年8月至今就职于安徽国通高新管业股份有限公司任副总会计师。

    邢红霞,女,现年25岁,1997年9月至2003年7月就读于合肥工业大学人文经济学院,2001年7月至2003年7月就职于合肥皖建投资咨询有限公司任总经理助理,2003年9月进入安徽国通高新管业股份有限公司工作,2004年4月至今任公司证券事务代表。