本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

    安徽国通高新管业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2005年第一次临时股东大会于2005年11月25日在公司三楼会议室召开,出席本次股东大会的股东或其授权代表共7名,持有公司40,007,300股,占公司总股本的57.15%。公司部分董事、监事、其他高级管理人员及律师也出席了会议。本次会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下内容：

    一、审议通过了《修改＜公司章程＞部分条款的议案》；

    赞成：40,007,300股,占有效表决权数的100%；反对：0票；弃权：0票。

    二、审议通过了《关于2005年度、2006年度日常关联交易的议案》；

    赞成：18,531,300股,占有效表决权数的100%；反对：0票；弃权：0票,关联方股东巢湖第一塑料厂、安徽国风集团有限公司回避表决。

    三、审议通过了《关于修改公司＜投资者关系管理制度＞的议案》；

    赞成：40,007,300股,占有效表决权数的100%；反对：0票；弃权：0票。

    四、审议通过了《关于修改公司＜重大信息内部报告制度＞的议案》；

    赞成：40,007,300股,占有效表决权数的100%；反对：0票；弃权：0票。

    五、审议通过了《关于制定公司＜子公司管理暂行办法＞的议案》；

    赞成：40,007,300股,占有效表决权数的100%；反对：0票；弃权：0票。

    六、审议通过了《关于修改公司＜募集资金管理办法＞的议案》；

    赞成：40,007,300股,占有效表决权数的100%；反对：0票；弃权：0票。

    七、审议通过了《关于修改公司＜信息披露制度＞的议案》；

    赞成：40,007,300股,占有效表决权数的100%；反对：0票；弃权：0票。

    八、审议通过了《关于修改公司＜关联交易控制制度＞的议案》；

    赞成：40,007,300股,占有效表决权数的100%；反对：0票；弃权：0票。

    九、审议通过了《关于修改公司＜决策授权制度＞的议案》；

    赞成：40,007,300股,占有效表决权数的100%；反对：0票；弃权：0票。

    十、审议通过了《关于李晓桦先生辞去二届董事会董事的议案》；

    赞成：40,007,300股,占有效表决权数的100%；反对：0票；弃权：0票。

    十一、审议通过了《关于马东兵先生辞去二届董事会董事的议案》；

    赞成：40,007,300股,占有效表决权数的100%；反对：0票；弃权：0票。

    十二、审议通过了《关于提名二届董事会董事的议案》；

    因董事李晓桦、马东兵提出辞职,根据《公司章程》规定,选举李岩、杨映川担任董事。(新提名董事简历附后)

    该项议案采取累积投票制：1、选举李岩担任董事,赞成：40,007,300表决权；反对：0票；弃权：0票；2、选举杨映川担任董事,赞成：40,007,300表决权；反对：0票；弃权：0票。

    安徽承义律师事务所就本次股东大会发表了法律意见：

    国通管业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规范性和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    安徽国通高新管业股份有限公司

    二○○五年十一月二十五日

    附件：董事个人简历

    1、李岩个人简历

    李岩,男,1969年出生,北京人,1988年至1992年就读于北京大学西语系,1994年至1996年就读于美国新泽西州立大学商学院MBA,1997年至2002年就职于美国卢比康电信公司中文市场部,2002年至今就职于北京中鼎投资有限公司。

    2、杨映川个人简历

    杨映川,男,1966年2月8日出生,湖北省英山县人,本科,经济师,1985年9月至1989年7月就读于安徽财贸学院,1989年8月至1998年6月就职于安徽省建材工业局,1998年7月至今就职于合肥天安集团公司,现任集团公司副总裁。