特别提示

    本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”），2006年度股东大会于2007年3月20日在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室召开。会议由董事长郑有全先生主持。会议采用记名投票的方式进行表决。参加本次会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份93,260,341股，占公司股份总数189,690,000股的49.16%；公司部分董事、监事列席了本次会议，符合《公司章程》及有关法律、法规、规章的规定。

    二、提案审议情况

    会议审议并形成如下决议：

    （一）审议通过了公司《2006年度董事会工作报告》

    表决结果为：赞成：93,260,341股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

    （二）审议通过了公司《2006年度监事会工作报告》

    表决结果为：赞成：93,260,341股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

    （三）审议通过了公司《2006年度财务决算报告》

    表决结果为：赞成：93,260,341股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

    （四）审议通过了公司《2006年年度报告及其摘要》

    表决结果为：赞成：93,260,341股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

    （五）审议通过了《2006年度利润分配方案》

    经中喜会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润100,875,244.50元，根据公司章程的相关规定，提取法定盈余公积10,566,919.42元，加上年初未分配利润145,875,589.90元，本次累计可供股东分配的利润为246,750,834.40元，减去在2006年度实际分配的2005年度现金股利25,740,000.00元，剩余未分配利润为210,443,914.98元。

    股东大会对董事会提出的2006年度利润分配预案进行了调整,并通过了调整后的利润分配方案,具体为：公司以2006年末总股本189,690,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），共计派发现金37,938,000元，剩余172,505,914.98元，结转以后年度分配。

    表决结果为：赞成：93,260,341股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

    （六）审议通过了《2006年度公积金转增股本方案》

    股东大会对董事会提出的2006年度资本公积金转增股本预案进行了调整,并通过了调整后的资本公积金转增股本方案,具体为：以截止2006年12月31日公司总股本189,690,000股为基数，每10股转增2.5股，转增完成后，公司总股本增加至 237,112,500股。

    表决结果为：赞成：93,260,341股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

    （七）审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的议案》

    表决结果为：赞成：93,260,341股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派阎登洪律师出席会议，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、河南瑞贝卡发制品股份有限公司2006年度股东大会决议；

    2、江苏泰和律师事务所关于河南瑞贝卡制品股份有限公司2006年度股东大会法律意见书。

    特此公告

    河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

    二OO七年三月二十一日