河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2007年3月2日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，于2007年3月12日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经5名董事审议，以5票赞同，0票反对，0票弃权形成如下决议：

    为了全面提升公司的科技水平，增强自主研发能力，不断引领发制品行业材料创新，顺应市场多样性需求，促进公司可持续发展，公司决定投资设立上海瑞贝卡纤维材料科技有限公司，注册资本90万元人民币，从事高端发制品原材料的研发和产业化工作。

    特此公告。

    河南瑞贝卡发制品股份有限公司

    董事会

    二○○七年三月十三日