河南瑞贝卡发制品股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年10月22日召开。本次会议以通讯方式审议表决,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。经各位董事审议表决,董事会通过了如下决议：

    1、审议通过了《公司2003年第三季度报告》；

    2、审议通过了《公司2003年下半年募集资金使用计划》。

    公司招股说明书承诺的募集资金项目包括：年产400万条化纤发生产线项目、年产300万条工艺发条生产线技改项目、年产200万女装假发生产线技改项目和年产150个教习头生产线技改项目。由于公司实际募集资金23,817万元,与项目所需资金27,778万元存在一定的差额,公司根据对市场前景及产品销售利润率的分析,在前期筹备和投入的基础上,决定将有限的募集资金优先保证前三个项目的实施,以确保股东利益的最大化。