本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于2006年12月19日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，于2006年12月22日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经5名董事审议，以5票赞同，0票反对，0票弃权形成如下决议：

    随着公司工业化生产实施的加快，发制品生产前期工序对人力资源的依赖程度正在逐步降低，所以在扶沟县设立的控股子公司扶沟县盛泰发制品有限公司已没有存在的必要和优势。为提高效率，整合现有的生产资源，实现集约化生产和管理，公司决定对扶沟县盛泰发制品有限公司予以注销。董事会责成公司相关部门尽快办理相关清算注销手续。

    特此公告。

    河南瑞贝卡发制品股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年十二月二十二日