本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称"公司")于2006年6月7日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《河南瑞贝卡发制品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知》,根据有关法律、法规的要求,现公布公司关于召开2006年第二次临时股东大会的提示公告,具体通知事项如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、本次股东大会的召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年6月22日下午14：30

    网络投票起止时间为：2006年6月21日15：00至2006年6月22日15：00；网络投票平台为中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)。

    2、股权登记日：2006年6月15日(星期四)

    3、现场会议召开地点：公司科技大楼3楼会议室

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)为股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    7、会议出席对象

    (1)凡2006年6月15日(星期四)下午交易结束时在中国证券登记结算公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员

    (3)公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

    二、本次股东大会审议事项

    1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

    2、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议；

    (1)发行股票的类型和面值；

    (2)发行数量；

    (3)发行对象；

    (4)定价方式及价格；

    (5)发行方式；

    (6)募集资金用途；

    (7)本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案；

    (8)本次非公开发行股票决议有效期限；

    3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；

    4、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；

    5、《关于提请股东大会授权董事会制订公司章程修正案的议案》；

    6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

    本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。向本公司特定的股东及其关联人发行证券的,股东大会就发行方案进行表决时,关联股东应当回避。

    三、本次股东大会现场会议的登记事项

    1、登记时间：2006年6月16日、2006年6月19日上午9：00-12：00、下午14：30-18：30；

    2、登记方式：

    (1)自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；

    (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股票帐户卡、出席人身份证进行登记。

    (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡进行登记；

    3、登记地点：河南瑞贝卡发制品股份有限公司证券部(河南省许昌市瑞贝卡大道666号)

    信函登记地址：公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样。

    通讯地址：河南省许昌市瑞贝卡大道666号河南瑞贝卡发制品股份有限公司证券部

    邮政编码：461100

    传真号码：0374-5136567

    四、流通股股东参加网络投票程序

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下：

    1、 本次股东大会网络投票起止时间为2006年6月21日15：00至2006年6月22日15：00 ；

    2、 未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码(电子证书用户还须取得电子证书),具体流程见《投资者身份验证操作流程》(附件1)；

    3、 本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书),具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件2)；

    4、 有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。

    5、 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    五、其他事项：

    (1)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

    (2)会议咨询：公司证券部

    联系电话：0374-5136699,联系人：李鹏、胡丽平

    河南瑞贝卡发制品股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年六月十五日

    附件1：

    投资者身份验证操作流程

    已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务,遵循"先注册,后激活"的程序,即先通过互联网进行网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续,激活网上用户名,选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活,即刻生效,并可长期使用,投资者需牢记网上用户名、密码,选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

    已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

    (一)网上自注册

             投资者网上注册开始
                     |
       登录中国结算网站http://www.chinaclear.cn（注1）
                     |
            阅读《网上注册须知》
                     |
  签署《中国证券登记结算有限责任公司网络服务协议》
                     |
   输入用户注册信息，选择是否使用电子证书（注2）
                     |
              确认用户信息
                     |
            选定身份验证机构（注3）
                     |
     记录注册成功后的网上用户名和密码（注4）
                     |
              网上注册结束

    注1：通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧'投资者服务'项下'投资者注册'。

    注2：在用户注册页面输入以下信息：

    (1)投资者有效身份证件号码；

    (2)A股、B股、基金等账户号码；

    (3)投资者姓名/全称；

    (4)网上用户名；

    (5)密码；

    (6)选择是否使用电子证书；

    (7)其他资料信息。

    注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。

    注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续,身份验证完成后,网上用户名可与密码配合使用,登录网络服务系统。

    (二)现场身份验证

               身份验证开始
                    |
  投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注）
                    |
         投资者填写《身份验证申请表》
                    |
          投资者提交有关申请材料
                    |
        身份验证机构人员审核投资者申请材料
                    |
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者------
                    |                                  |
                    |               电子证书用户从身份验证机构领取电子证书
                    |－－－－－－－－－－－－－－－－－|
           身份验证结束

    注：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:

    1、自然人：

    (1)证券账户卡及复印件；

    (2)本人有效身份证明文件及复印件；

    委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

    2、境内法人：

    (1)证券账户卡及复印件；

    (2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；

    (3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；

    (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

    3、境外法人：

    (1)证券账户卡及复印件；

    (2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

    (3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；

    (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

    附件2：

    投资者网络投票操作流程

    投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码(电子证书用户还须使用电子证书),在有效时间内按以下流程进行网络投票：

                   投资者网络投票开始
                             |
              登录网站http://www.chinaclear.cn（注1）
                             |
               输入网上用户名、密码登录（注2）
                             |
               点击投资者主页面 “网络投票”
                             |
           浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称
                             |
            浏览股东大会资料，选择具体的参与投票方式
               /                                \
      选择网上直接投票                     选择网上办理现场参会登记
             |                             （如有）
      选择表决态度                             |
             |                          提交电子确认指令
     提交电子选票

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧的'上市公司股东大会网络投票系统',再点击新页面右上角'投资者服务',电子证书用户选择'证书用户登录',非电子证书用户选择'非证书用户登录'。

    注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用附加码,附加码由系统自动产生,并显示在页面上。

    咨询电话：(北京)010-58598851,58598912(业务)

    010-58598882,58598884 (技术)

    (上海)021-68870190

    (深圳)0755-25988880

    附件3：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人(单位)出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2006年第二次临时股东大会,并代行表决权：

    委托人签名(或盖单位章)： 受托人签名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人证券帐户：

    委托人持股数：

    委托日期：

    有效期：