河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2006年3月16日发出了召开2005年度股东大会的通知,拟定于2006年4月22日召开公司2005年度股东大会。

    2006年4月10日,公司董事会接到大股东--许昌县发制品总厂《关于增加河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2005年年度股东大会提案的函》,提议公司按照中国证券监会颁布的《上市公司章程指引(2006年修订)》和《上市公司股东大会规则》的有关要求对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行修改,并在本次年度股东大会议程中增加两项提案：1、关于修改《公司章程》的议案；2、关于修改《股东大会议事规则》的议案。

    公司董事会同意将上述两项提案作为本次年度股东大会的第八项、第九项议案,提请本次年度股东大会进行审议。

    特此公告。

    河南瑞贝卡发制品股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年四月十日