本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下称"公司")第三届董事会第一次会议于2006年2月18日在公司会议室召开,出席会议的董事应到9名,实到8名(独立董事李俊玲女士因公务未能出席会议, 委托独立董事胡坚女士出席,并代为行使表决权),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经各位董事审议,形成如下决议:
    1、选举郑有全先生为公司董事长,任期三年(2006年2月至2009年2月)。
    表决结果:9票赞成;0 票反对0弃权。
    2、选举郑有志先生为公司副董事长,任期三年(2006年2月至2009年2月)。
    表决结果:9票赞成;0 票反对0弃权。
    3、聘任郑桂花女士为公司总经理,任期三年(2006年2月至2009年2月)。
    表决结果:9票赞成;0 票反对0弃权。
    4、聘任陆新尧先生为公司董事会秘书,任期三年(2006年2月至2009年2月)。
    表决结果:9票赞成;0 票反对0弃权。
    5、聘任刘丁榜先生、陆新尧先生为公司副总经理,任期三年(2006年2月至2009年2月)。
    表决结果:9票赞成;0 票反对0弃权。
    6、聘任武俊安先生为公司财务总监,任期三年(2006年2月至2009年2月)。
    表决结果:9票赞成;0 票反对0弃权。
    7、聘任李鹏先生为公司证券事务代表,任期三年(2006年2月至2009年2月)。
    表决结果:9票赞成;0 票反对0弃权。
    特此公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司
    董 事 会
    二○○六年二月十八日