本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    一、担保情况概述

    河南瑞贝卡发制品股份有限公司二届十七次董事会于2005年4月28日以通讯表决方式召开,会议同意本公司与河南辅仁药业集团有限公司签署总限额为1亿元银行借款或银行承兑的互保协议,互保期限为一年。

    二、被担保人基本情况

    名称：河南辅仁药业集团有限公司

    注册地址：河南省鹿邑县玄武经济开发区

    注册资本：12000万元

    法定代表人： 朱文臣

    经营范围：硬胶剂、颗粒剂、片剂、口服液、丸剂。经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外、经营进料加工和“三来一补”业务。

    截至2004年12月31日,该公司经审计的总资产为221043万元,负债总额为101542万元,净资产为86955万元,2004年实现净利润为14633万元。

    河南辅仁药业集团有限公司与本公司无关联关系。

    三、互保协议的主要内容

    1、担保方式：连带责任担保；

    2、担保期限：自合同生效之日起一年；

    3、担保金额：双方为对方在银行取得的借款和银行承兑提供连带责任担保,限额为人民币1亿元。

    四、董事会意见

    为满足公司生产经营正常发展对流动资金的需求,经与河南辅仁药业集团有限公司友好协商,同意互为对方向金融机构提供等额互保额度。公司董事会本着稳健务实的原则,对河南辅仁药业集团有限公司的财务、市场和资信状况进行了调查,认为该公司经营比较稳定,银行资信较好,与其签订互保协议书不会给公司经营带来风险,同意提交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至2005年4月28日,公司累计对外担保0元人民币,公司无逾期担保事项。

    六、备查文件

    1、二届十七次董事会决议；

    2、河南辅仁药业集团有限公司的营业执照复印件及财务报告。

    特此公告。