本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 会议时间：2005年3月31日上午8：30开始

    ● 会议地点：河南省许昌市瑞贝卡大酒店

    ● 股东投票表决方式：现场投票与网络投票相结合(中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统网址：http://www.chinaclear.com.cn)

    ● 股权登记日：2005年3月24 日

    ● 股东登记时间：2005年3月28日上午9:00至下午16:00

    ● 网络投票时间：2005年3月31日上午9:00至2005年3月31日下午3:00

    本公司曾于2005年2月28日在《上海证券报》和《证券日报》上刊登了关于召开2004年度股东大会的通知,由于本次股东大会将通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发[2004]118号文),现再次公告股东大会通知,具体情况如下：

    (一)召开时间：2005年3月31日上午8：30开始

    (二)召开地点：河南省许昌市瑞贝卡大酒店(许昌市建设路276号)

    (三)召开方式：现场投票与网络投票相结合

    (四)会议审议事项：

    1.审议《2004年度董事会工作报告》；

    2.审议《独立董事2004年度述职报告》；

    3.审议《2004年度监事会工作报告》；

    4.审议《2004年度财务决算报告》；

    5.审议《2004年年度报告及其摘要》；

    6.审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；

    7.审议《关于公司符合申请公募增发A股条件的议案》；

    8.逐项审议《关于公司公募增发A股发行方案的议案》；

    9.审议《关于募集资金投资项目及其可行性的议案》；

    10.审议《关于提请股东大会授权董事会在本次增发有效期内处理本次增发具体事宜的议案》；

    11.审议《关于本次公募增发A股前形成的滚存利润分配的议案》；

    12.审议《关于本次公募增发A股决议有效期的议案》

    13.审议《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案》；

    14.审议《关于修改公司章程的议案》；

    15.审议《关于公司2005年度贷款规模不超过3亿元人民币的议案》；

    16.审议《2004年度利润分配议案》；

    17.审议《2004年公积金转增股本的议案》。

    以上议案：7、8、9、10、11、12须经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上审议通过。

    (五)会议出席对象：

    1、截止2005年3月24 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书样式附后)；

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师。

    (六)会议登记日：

    2005年3月28日上午9：00至下午16：00。

    (七)会议登记方法：

    参加本次股东大会的股东,请于2005年3月28日上午9：00至下午16：00,自然人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

    (八)会议登记地点：河南省许昌市文峰南路288号公司证券部

    电话：0374-5136699

    传真：0374-5136567

    邮编：461100

    联系人： 陆新尧、胡丽平

    (九)流通股股东参加网络投票程序

    根据规定,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.com.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下：

    1、本次股东大会网络投票起止时间为2005年3月31日上午9：00至2005年3月31日下午3：00；

    2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件2)；

    3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件3)；

    4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。

    (十)其他事项：

    1、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对各项议案行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。

    2、会期预计一天,与会股东住宿及交通费用自理。

    

河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

    二○○五年三月二十五日

    附件1：授权委托书

    兹全权委托           先生/女士(身份证号码：                   )代表本人(
单位)出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2004年度股东大会,并代行表决权：
    委托人签名(或盖单位章)：               受托人签名：
    委托人身份证号码：                     受托人身份证号码：
    委托人证券账户：
    委托人持股数：
    委托日期：
    有效期：
    

    附件2：网络服务投资者身份验证操作流程

    投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构现场办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活,终生有效,可长期使用,投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。

    (一)网上自注册

   投资者网上注册开始
                ↓
    登录中国结算网站http：//www.chinaclear.com.cn(注1)
                ↓
    阅读《网上自助注册须知》
                ↓
    签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
                ↓
    输入用户注册信息(注2)
                ↓
          确认用户信息
                ↓
    选定身份验证机构(注3)
                ↓
    记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码(注4)
                ↓
         网上注册结束
    

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的投资者,选择注册。

    注2：在用户注册页面输入以下信息：

    (1)投资者有效身份证件号码；

    (2)A股、B股、基金等账户号码；

    (3)投资者姓名/全称；

    (4)密码；

    (5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。

    注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。

    注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。

    (二)现场身份验证

    身份验证开始
                ↓
    投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构(注1)
                ↓
    投资者填写《身份验证申请表》
                ↓
    投资者提交有关申请材料(注2)
                ↓
    身份验证机构人员验证投资者申请材料
                ↓
    身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
                ↓
        身份验证结束

    注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:

    1、自然人：

    (1)证券账户卡及复印件；

    (2)本人有效身份证明文件及复印件；

    委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

    2、境内法人：

    (1)证券账户卡及复印件；

    (2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；

    (3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；

    (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

    3、境外法人：

    (1)证券账户卡及复印件；

    (2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

    (3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；

    (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

    注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。

    (三)下载电子身份证书

    投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：

   申请并下载电子身份证书开始
                ↓
    登录网站http：//www.chinaclear.com.cn(注1)
                ↓
    输入网上用户名、密码和附加码(注2)
                ↓
    申请电子身份证书
                ↓
    下载电子身份证书(注3)
                ↓
           下载结束

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的投资者,选择登录。

    注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。

    注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书,投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的,请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中,具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时,除需网上用户名、密码外,还需使用电子身份证书。

    附件3：投资者网络投票操作流程

    投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,在有效时间内按以下流程进行网络投票：

   投资者网络投票开始
                ↓
    登录网站http：//www.chinaclear.com.cn(注1)
                ↓
    输入网上用户名、密码及附加码(注2)
                ↓
    点击“投票表决”下的“网上行权”
                ↓
    浏览股东大会列表,选择具体的投票参与方式
                ↓                       ↓
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    网上直接投票                 委托征集人投票
    

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的投资者,选择登录。

    注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。

    注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时,若电子身份证书已安装,则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装,投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

    咨询电话：(北京)010-58598851,58598912(业务)

    010-58598884,58598882(技术)

    (上海)021-68870190

    (深圳)0755-25988880