本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2004年11月23日在公司四楼会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,刘丁榜先生因出国委托董事陆振盈先生参加并表决。全体监事、高管人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。会议由董事长郑有全先生主持,经记名投票表决,形成如下决议：

    1、以9票赞同,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整公司董事会战略发展委员会、提名及薪酬与考核委员会组成人员的议案》；

    调整后的公司董事会战略发展委员会、提名及薪酬与考核委员会组成人员见附件一。

    2、以9票赞同,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立分支机构“发制品工程技术研究中心”的议案》。

    为加大公司的研发力度,增强公司的研发能力,提高发制品的科技含量与附加值,提升公司的盈利水平,走高科技、高效益的发展道路,通过充分调研和论证,经总经理办公会研究,提请公司设立“发制品工程技术研究中心”。中心的主要任务为：针对发制品行业领域发展中的重大关键性、基础性和共性技术问题,持续不断地将具有重要应用前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发,为适应公司规模生产提供成熟配套的生产工艺和技术装备,并不断地推出具有高增值效益的系列新产品。

    3、以9票赞同,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对美国芝加哥新亚国际有限公司进行投资的议案》

    为巩固和扩大公司产品在北美市场的销售,提高公司产品在北美市场的占有份额,公司拟通过对已经形成销售网络的美国公司进行投资并控股,以便在短时间内拥有公司自己在北美地区的销售网络,为此,经过对美国市场现状进行调研,并对相关发制品经营企业进行广泛接洽后,公司与美国芝加哥新亚国际有限公司(以下简称“新亚公司”)已初步达成合作意向,经公司总经理办公会研究,公司拟通过向新亚公司投资的方式,以实物投资100万美元取得对新亚公司51%以上的股权。该项投资需经国家商务部门批准后实施。

    新亚公司基本情况见附件二。

    特此公告

    附件一：调整后的战略发展委员会、提名及薪酬与考核委员会组成人员构成

    由于董事会成员变动原因,根据《公司章程》、《上市公司公司治理准则》有关规定及董事长的提名,对董事会战略发展委员会、提名及薪酬与考核委员会组成人员做如下调整：

    1、战略发展委员会

    主任委员：郑有全

    委员：胡坚、李心愉、刘丁榜、郑有志

    其中：胡坚、李心愉为公司独立董事

    2、提名及薪酬与考核委员会

    主任委员：胡坚

    委员：李心愉、李俊玲、郑桂花、武俊安其中：胡坚、李心愉、李俊玲为公司独立董事

    附件二：美国新亚公司基本情况

    新亚公司成立于1992年,主要从事发制品的经营。公司注册地为美国伊利诺易州,居美国中部地区,注册资本为10万美元,由 B ob. H. L u和 A d e l e. R. L iu共同出资,分别持有51%和49%的股份。新亚公司为本公司产品在美国市场上的众多客户之一,该公司在美国中部地区已建立较完善的发制品销售网络,具有一定的成长性。截止2003年末,新亚公司总资产为5,013,377.00美元,负债3,921,388.00美元,净资产1,091,989.00美元。2003年度主营业务收入为6,367,888.00美元,实现净利润258,989.00美元。