河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第五次监事会会议于2004年4月5日在公司会议室召开,应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席郑子彬先生主持,经全体监事审议讨论,以3票赞成、0票弃权、0票反对通过以下决议：

    《关于变更150万个教习头项目募集资金投向的预案》。

    全体监事同意本次募集资金变更预案,认为本次变更募集资金投向是公司为适应市场变化而进行的业务调整,且变更后的募集资金仍用作募集资金项目“年产300万条工艺发技改项目”的补充流动资金,没有挪作它用,本次募集资金变更是切实可行的,有利于提高公司募集资金的使用效率,符合公司的发展需要和广大投资者的利益；本次募集资金变更的程序符合相关法律、法规的规定,不会产生关联交易,不影响公司正常的生产经营,没有损害投资者和公司利益；同意将该预案提交股东大会审议。

    特此公告。