本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议时间：2004年4月22日9：30

    二、会议地点：四川省成都市

    三：会议召集人：通威股份有限公司董事会

    四、会议议题：

    1、审议《2003年度董事会工作报告》；

    2、审议《2003年度监事会工作报告》；

    3、审议《2003年度财务决算报告》；

    4、审议《2004年度财务预算方案》；

    5、审议《2003年度利润分配预案》；

    6、审议《修改通威股份有限公司章程的议案》；

    7、审议关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案；并确定2004年度报酬。

    五、出席人员资格：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截至2004年4月16日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股东登记日为2004年4月16日；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决，该委托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

    3、公司聘请的律师。

    六、出席会议的登记办法：

    1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

    2、登记地点：四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼

    3、登记时间：2004年4月19日上午9：00至下午5：00

    4、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式保送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2004年4月19日下午5：00以前收到为准。

    七、联系地址：四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼

    八、联系人：向川、胡守荣、张凤术

    联系电话：028-85150888、85177461、85177462

    传真：028-85150999

    电子邮件：zqb@tongwei.com

    九、其它事项：

    出席本次会议者的交通、食宿自理。

    特此公告。

    

通威股份有限公司董事会

    二OO四年三月十八日