通威股份有限公司董事会拟召开公司2004年年度股东大会,现将有关事项通知公告如下:
    一、会议时间:2005年5月20日9:00
    二、会议地点:成都
    三、会议召集人:通威股份有限公司董事会
    四、会议议题:
    1、审议《2004年度董事会工作报告》;
    2、审议《2004年度监事会工作报告》;
    3、审议《2004年度财务决算报告》;
    4、审议《2005年度财务预算方案》;
    5、审议《2004年度利润分配和公积金转增股本的预案》;
    6、审议《关于公司新建饲料生产项目土建施工由通力公司承建》的议案
    7、审议《关于公司收购成都通威实业有限公司股权》的议案
    8、审议《修改通威股份有限公司章程》的议案
    9、审议《通威股份有限公司董事会议事规则》的议案
    10、审议《通威股份有限公司独立董事工作制度》的议案
    11、审议《通威股份有限公司监事会议事规则》的议案
    12、审议《通威股份有限公司股东大会议事规则》的议案
    13、审议关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
    五、出席人员资格:
    1、公司董事、监事、高级管理人员;
    2、截至2005年5月12日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股东登记日为2005年5月12日;因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后);
    3、公司聘请的律师;
    4、公司董事会邀请的其他人员。
    六、出席会议的登记办法:
    1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。
    2、登记地点:四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼
    3、登记时间:2005年5月13日上午9:00至下午5:00
    4、登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2005年5月13日下午5:00以前收到为准。
    七、联系地址:四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼
    八、联系人:胡萍
    联系电话:028-85177461、85177462
    传真:028-85150999、85137101
    电子邮件:zqb@tongwei.com
    九、其它事项:
    出席本次会议者的交通、食宿自理。
    附件:授权委托书式样
    授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我出席通威股份有限公司于2005年5月20日召开的2 004年年度股东大会,并行使表决权。 委托人(签名): 受托人(签名): 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东账号: 委托日期: 年 月 日 有效期: 委托人对审议事项的投票指示:
    
通威股份有限公司董事会    二OO五年四月十九日