本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    通威股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届监事会第一次会议,现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

    一、本次会议的会议通知于2007年4月20日以书面方式传达给公司全体监事。

    二、本次会议以现场会议方式于2007年4月30日在公司会议室召开。会议应到监事三人,实到监事三人,符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

    三、公司三名监事参与审议了会议的相关议案。

    四、本次会议共三项议案,均获得全票通过。

    五、本次会议形成的决议如下：

    1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

    同意选举晏保全先生为公司第三届监事会主席

    (表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权)

    2、审议通过了《关于公司募集资金使用管理办法的议案》；

    (表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权)

    3、审议通过了《关于公司2007年度与四川通力建设工程有限公司日常关联交易的议案》；

    (表决结果： 3 票同意、0票反对、0票弃权)

    通威股份有限公司监事会

    二OO七年五月八日