本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“北方天鸟”)第三届董事会第七次会议于2007年6月26日以书面送达、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2007年6月29日以通讯表决的方式召开,应参会董事人数12人,实参会董事人数12人,实际参会董事人数占应参会董事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。

    会议以记名投票表决的方式,形成决议如下：

    审议通过《关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司信息披露管理办法(2007年6月修订)的议案》。12票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

    特此公告！

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会

    二○○七年六月三十日