本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2007年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《北京北方天鸟智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议暨召开2006年年度股东大会通知的公告》,拟定于2007年4月26日召开2006年年度股东大会。2007年4月12日公司控股股东北京华北光学仪器有限公司(持有公司33.97%的股份)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》的有关规定,向公司董事会发出了《关于增加北京北方天鸟智能科技股份有限公司2006年年度股东大会临时提案的函》,提议在公司2006年年度股东大会上增加《关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司募集资金项目调整的议案》。

    公司与中色发展投资有限公司(以下简称"中色发展")合作,由中色发展出资、北方天鸟出土地使用权,共同建设科研办公大楼,建成后按照北方天鸟40%、中色发展60%分配全部建筑面积。

    本投资项目涉及募集资金合作方的变更,将原与合作的中国建筑第八工程局变更为中色发展投资有限公司。

    详细内容见《关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司募集资金项目调整的公告》。

    董事会认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意将上述提案作为本次年度股东大会的议案,提请本次年度股东大会进行审议。

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会

    2007年4月14日

    附件一：

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生/女士,代表本人/本公司出席北京北方天鸟智能科技股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托事项：

    1、 审议《关于2006年年度董事会工作报告的议案》；

    对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

    2、 审议《关于2006年度监事会工作报告的议案》；

    对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

    3、 审议《关于〈2006年度报告〉及〈2006年度报告摘要〉的议案》；

    对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

    4、 审议《关于2006年度财务决算的议案》；

    对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

    5、 审议《关于2006年度利润分配预案的议案》；

    对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

    6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

    7、 审议《关于2006年度独立董事述职报告的议案》；

    对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

    8、 审议《关于控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的议案》；

    对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

    9、 审议《关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司募集资金项目调整的议案》；

    对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

    委托期限：2007年 月 日当日。

    委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：

    被委托人签名(盖章)： 被委托人身份证号：

    2007年 月 日