特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无修改提案的情况

    ●本次会议无新提案提交表决

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司(以下简称“北方天鸟”或“公司”)于2006年9月27日上午9：00在公司会议室(北京市丰台区科学城星火路7号)召开了2006年第二次临时股东大会。参加大会的股东及股东代表2人,代表股数4952.5347万股,占公司总股本的34.39%,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长戈德伟先生主持了会议,公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席了会议。

    会议以记名表决方式审议了如下议案：

    1、审议《关于董事会换届选举的议案》

    本次董事选举采用了累积投票制。(董事及独立董事简历见2006年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    同意辛永献先生当选为公司第三届董事,获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

    同意李保平先生当选为公司第三届董事,获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

    同意李晓兰女士当选为公司第三届董事,获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

    同意王建明先生当选为公司第三届董事,获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

    同意单景龙先生当选为公司第三届董事,获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

    同意李俊巍先生当选为公司第三届董事,获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

    同意张学军先生当选为公司第三届董事,获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

    同意潘寿华先生当选为公司第三届董事,获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

    同意刘文鹏先生当选为公司第三届独立董事,获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

    同意田宏杰女士当选为公司第三届独立董事,获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

    同意张焕军先生当选为公司第三届独立董事,获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

    同意王承康先生当选为公司第三届独立董事,获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

    2、审议《关于监事会换届选举的议案》

    本次监事选举采用了累积投票制。(监事简历见2006年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    同意董敏女士当选为公司第三届监事,获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

    同意张涛先生当选为公司第三届监事,获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

    依据公司章程的有关规定,另一名职工代表监事寇丽丽女士已经公司召开的职工代表会议民主选举产生(简历见附件一)。

    本次会议经北京市中瑞律师事务所张华律师现场见证并出具了法律意见书。该律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定,召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告。

    备查文件：

    1.北京北方天鸟智能科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议。

    2.北京市中瑞律师事务所关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书。

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司

    二○○六年九月二十八日

    附件一：职工监事寇丽丽女士简历

    寇丽丽：女 42岁 大学本科,高级工程师,曾任国营华北光学仪器厂设计一所副所长,党支部书记,现任北京北方天鸟智能科技股份有限公司总经理助理、工会主席、监事。