本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●利润分配：每10股送3股；每10股派发现金红利0.5元 (含税)

    ●资本公积转增股本：每10股转增3股

    ●扣除所得税后,每10股派发现金红利0.15元,每股派发现金红利0.015元

    ● 股权登记日：2006年6月15日

    ● 除权(除息)日：2006年6月16日

    ● 新增可流通股上市日：2006年6月19日

    ● 现金红利发放日：2006年6月22日

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案已获2006年5月26日召开的2005年度股东大会审议批准,股东大会决议公告刊登于2006年5月27日的《中国证券报》、《上海证券报》上,现将此次利润分配和转增股本的具体事宜公告如下：

    一、公司2005年度利润分配方案

    以总股本9000万股为基数,向全体股东按每10股派发股票股利3股和现金红利0.5元(含税),共计派发股票股利2700万股和现金红利450万元。根据国家有关税法规定,无限售条件股份中个人股东及投资基金由本公司按10%的税率代扣代缴个人所得税。因此扣税后,实际每10股派发现金红利0.15元。

    二、公司2005年度资本公积金转增股本方案

    以总股本9000万股为基数,用资本公积金向全体股东按每10股转增3股,共计转增股本2700万股。

    三、利润分配及转增股本具体实施日期

    1、 股权登记日：2006年6月15日

    2、 除权(除息)日：2006年6月16日

    3、 新增可流通股上市日：2006年6月19日

    4、 现金红利发放日：2006年6月22日

    四、分派对象

    截至2006年6月15日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分配、转增股本实施办法

    1、 有限售条件股东的现金红利由本公司按有关规定直接发放。

    2、无限售条件股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    3、股票股利和转增股本按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定,通过计算机网络向股权登记日登记在册的股东按比例自动计入股东账户。送、转股过程中产生的不足1股的零碎股份,按照数量大小顺序排列,零碎股份数量相同的,由电子结算系统随机排列,按照排列顺序依次均登记为1股,直至完成全部送、转股方案。

    六、股本变动结构表

    本次送股和转增股本后的股份为14400万股。

    单位：股

    股票类别           原有股数   本次送转股份   送转后总股数   股份比例(％)
    有限售条件股份   36,800,000     22,080,000     58,880,000          40.89
    无限售条件股份   53,200,000     31,920,000     85,120,000          59.11
    股份总数         90,000,000     54,000,000    144,000,000            100

    七、按新股本摊薄计算的上年度每股收益

    本次实施送股和转增股本后,按新股本14400万股摊薄计算,2005年每股收益为0.11元。

    八、咨询事项

    1、咨询地址： 北京北方天鸟智能科技股份有限公司证券部

    2、联系人：赵晗、张春东

    3、咨询电话：010-83682722

    4、传真号码：010-63729771

    九、备查文件

    《 北京北方天鸟智能科技股份有限公司2005年度股东大会决议》

    特此公告

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会

    2006年6月12日