本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2006年3月7日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议暨召开2005年年度股东大会通知的公告》,拟定于2006年5月26日召开2005年年度股东大会。2006年5月15日,公司控股股东北京华北光学仪器有限公司(持有公司46.15%的股份)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》的有关规定,向公司董事会发出了《关于增加北京北方天鸟智能科技股份有限公司2005年年度股东大会临时提案的函》,提议在公司2005年年度股东大会上增加三项议案。

    议案一：《关于补充修改〈公司章程〉的议案》

    根据中国证监会《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》(证监发[2006]38号)及上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的有关规定,在上述《通知》发布之前公司发出的股东大会通知中包括的修改公司章程的提案内容与上述《通知》要求不完全相符,现对《公司章程》进行全面修订,本议案的详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    议案二：《资本公积金转增股本议案》

    北京华北光学仪器有限公司(以下简称华北光学)在公司《股权分置改革说明书(修订稿)》中做出如下承诺"若本次股权分置改革方案获得通过,华北光学将提出临时提案--《资本公积金转增股本议案》,并提交公司2005年年度股东大会审议,同时保证对此议案投赞成票。该次资本公积金转增股本将以本次股权分置改革股份过户后的总股本为基数,向全体股东每10股转增3股。"现公司股权分置改革方案已于2006年4月27日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。华北光学将履行承诺,提出临时提案--《资本公积金转增股本议案》。

    经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计,公司2005年度资本公积金余额363,519,248.73元,以公司总股本90,000,000股为基数,每10股转增3股,共计转增27,000,000股,占资本公积余额的7.43%,剩余资本公积336,519,248.73元,本次转增后公司总股本为117,000,000股。

    议案三：《关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的议案》

    公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的议案》,该项议案须提交股东大会审议,华北光学将该项议案作为临时提案提交公司2005年年度股东大会进行审议。本议案的详细内容见2006年4月29日的《中国证券报》和《上海证券报》的《关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的公告》。

    董事会认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意将上述三项提案作为本次年度股东大会的议案,提请本次年度股东大会进行审议。

    特此公告！

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会

    2006年5月16日

    附件一：

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生/女士,代表本人/本公司出席北京北方天鸟智能科技股份有限公司2005年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托事项：

    1、 审议《关于2005年年度董事会工作报告的议案》；

    对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

    2、 审议《关于2005年年度监事会工作报告的议案》；

    对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

    3、 审议《关于〈2005年年度报告〉及〈2005年年度报告摘要〉的议案》；

    对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

    4、 审议《关于2005年年度财务决算的议案》；

    对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

    5、 审议《关于2005年年度利润分配的议案》；

    对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

    6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

    7、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

    8、 审议《关于补充修改〈公司章程〉的议案》；

    对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

    9、 审议《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》；

    对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

    10、审议《关于制定〈董事会投资决策委员会实施细则〉的议案》；

    对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

    11、审议《关于成立审计委员会及制定〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

    对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

    12、审议《关于成立提名委员会及制定〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

    对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

    13、审议《关于成立薪酬委员会及制定〈董事会薪酬委员会实施细则〉的议案》；

    对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

    14、审议《独立董事2005年年度述职报告的议案》；

    对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

    15、审议《关于增补独立董事的议案》；

    对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

    16、审议《资本公积金转增股本议案》；

    对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

    17、审议《关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的议案》。

    对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)

    委托期限：2006年 月 日当日。

    委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：

    被委托人签名(盖章)： 被委托人身份证号：

    2006年 月 日