北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议于2006年3月4日上午11:20,在天津市宝坻区京津新城帝景会议厅召开。应到会监事人数3人,实到会监事3人,实到会监事人数占应到会监事人数的100%,符合法律、法规和〈公司章程〉的规定。

    会议由公司监事会主席董敏女士主持,审议通过了以下事项：

    1、审议《关于2005年度监事会工作报告的议案》；

    2、审议《关于〈2005年度报告〉及〈2005年度报告摘要〉的议案》；

    3、审议《关于2005年度财务决算的议案》；

    4、审议《关于2005年度利润分配的议案》；

    5、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

    特此公告！

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司

    监 事 会

    二○○六年三月七日