本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2005年10月21日上午10：30在北京中江国际俱乐部(北京市丰台区丰葆路158号,世界公园南门向西200米)召开。应到会董事人数12人,实到会董事人数11人,独立董事宋卫民先生因身体原因未能出席本次会议,委托独立董事张焕军先生代为行使表决权。实到会董事及董事代表人数占应到会董事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事及高管人员列席了会议。

    会议推举单景龙先生主持。经过充分讨论后,记名投票表决,以12票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,通过《关于选举公司董事长的议案》。

    选举戈德伟先生担任公司第二届董事会董事长,任期与第二届董事任期相同。(戈德伟先生简历详见2005年9月20日的《中国证券报》和《上海证券报》)

    特此公告！

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会

    二○○五年十月二十一日