本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2003年10月4日(星期六)上午11时在北京市丰台区丰葆路158号北京中江国际俱乐部召开。会议应到董事11名,实到董事10名。谭凯董事因故未能出席会议,委托赵辉董事代为行使表决权。公司全体监事及高管人员列席了会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事陈济民先生主持。会议认真审议并通过了如下决议：

    一、《关于选举公司董事长的议案》

    选举陈济民先生为公司第二届董事会董事长,任期三年。简历详见2003年9月4日《中国证券报》及《上海证券报》。

    二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据董事长的提名,董事会聘任赵晗先生为董事会秘书,任期三年。简历详见附件一。

    三、《关于聘任公司总经理的议案》

    根据董事长的提名,董事会聘任单景龙先生为总经理,任期三年。简历详见2003年9月4日《中国证券报》及《上海证券报》。

    四、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

    根据总经理的提名,董事会聘任赵辉先生为常务副总经理、聘任张学军先生为副总经理、聘任李俊巍先生为财务总监,任期三年。赵辉先生、李俊巍先生简历详见2003年9月4日《中国证券报》及《上海证券报》。张学军先生简历详见附件二。

    公司三位独立董事同意以上高级管理人员的聘任。独立董事关于提名公司高级管理人员的独立意见详见“附件三”。

    五、《关于公司投资者关系管理制度的议案》

    (内容详见上海证券交易所网站)

    特此公告！

    附件一：赵晗先生简历

    赵晗：男35岁硕士研究生、高级经济师。曾任北京昌华永欣实业公司办公室主任；营口大正集团公司董事长助理、分公司经理；现任北方天鸟公司董事会秘书。

    附件二：张学军先生简历

    张学军：男44岁硕士研究生、高级工程师。曾任国营华北光学仪器厂设计二所所长、国营华北光学仪器厂副总工程师、技术副厂长、总工程师。现任北方天鸟公司副总经理。

    附件三：独立董事就聘任公司高级管理人员的独立意见

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司(以下简称：公司)独立董事就公司第二届董事会第一次会议聘任的有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真审核并发表独立意见如下：

    1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格；

    2、本次高管人员的聘任履行了相关法定程序；

    3、所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其经验可以胜任所聘任的工作。