本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京三元食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2006年2月20日以通讯方式召开。公司董事会成员9名,参加会议的董事9人。本次董事会于2006年2月10日以传真方式发出会议通知,会议的召开和程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》：

    同意公司向中信银行广安门支行申请综合授信额度5000万元,期限1年,并由北京三元集团有限责任公司提供担保。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、会议审议通过了《关于为迁安三元食品有限公司贷款提供担保的议案》；

    迁安三元食品有限公司注册资本605.33万美元,公司直接持有其45%股权,公司的全资子公司澳大利亚三元经贸有限公司持有其15%股权,公司合计持有其60%股权,为公司的控股子公司。

    为保证其正常生产经营,经董事会研究：同意为迁安三元食品有限公司的500万元贷款提供担保,担保期限1年,并由迁安三元食品有限公司提供反担保。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    北京三元食品股份有限公司

    2006-2-20