本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北京三元食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2006年2月14日以通讯方式召开。公司董事会成员9名,参加会议董事9人。本次董事会于2006年1月28日以传真方式发出会议通知,会议的召开和程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》:
    同意公司向中国民生银行北京工体北路支行申请综合授信额度4000万元,期限1年,并由北京三元集团有限责任公司提供担保。
    北京三元食品股份有限公司
    2006年2月14日