本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京三元食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2005年3月31日以通讯方式召开。会议应到董事10人,实到10人,本次会议于2005年3月21日以传真方式发出董事会通知,会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    会议审议并通过了《关于聘请财务总监的议案》

    同意公司聘请岑赫先生担任公司财务总监职务。公司独立董事对本项议案所议事项发表了独立意见,同意聘任岑赫先生担任公司财务总监职务。(以下岑赫先生简历)

    岑赫,男,1968年8月出生,壮族,中共党员,南京农业大学经管学院会计与审计专业,硕士研究生,中国注册会计师资格,会计师、经济师职称。

    工作经历
    1995、07---1998、10   南郊农场财务科 会计、副科长
    1998、11---1999、12   北京通达房地产开发建设总公司南郊分公司
                                  副经理兼公司机关党支部书记
      1999、12---2001、01   北京三元种业股份有限公司 资产财务部部长
    2001、02---2002、08   浙江通普无限网络股份有限公司 财务总监
    2002、09---2005、03   通海建设有限公司 监事、总经理助理、财务总监