本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

    ● 本次会议没有新提案提交表决

    北京三元食品股份有限公司于2005年1月21日在公司会议室召开2005年第一次临时股东大会。会议由董事会召集,会议通知已于2004年12月21日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告。会议参会股东及股东代表共9名,代表股份485250400股,占公司有表决权股份总数的76.417%,其中非流通股股东及授权代表6名,代表股份485000000股,占公司有表决权股份总数的76.378%；流通股股东3名,代表股份250400股,占公司有表决权股份总数的0.039%。会议由董事长包宗业先生主持,符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经与会股东审议,采取记名投票、逐项表决的方式,审议通过了全部事项：

    一、 审议通过了《关于变更募集资金用途的提案》；

    有关项目的具体情况请查阅2004年12月21日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司2004-033号《关于变更募集资金项目的公告》。

    同意485250400股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。其中非流通股485000000股同意,0股反对,0股弃权；流通股250400股同意,0反对,0弃权。

    二、 审议通过了《关于利用募集资金投资迁安三元食品有限公司的提案》；

    有关项目的具体情况请查阅2004年12月21日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司2004-034号《关于利用募集资金投资迁安三元食品有限公司的公告》。

    同意485250400股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。其中非流通股485000000股同意,0股反对,0股弃权；流通股250400股同意,0反对,0弃权。

    三、 审议通过了《关于公司董事变动的提案》；

    以累积投票制选举方式选举出以下董事：

    选举郑立明先生为公司第二届董事会董事,同意485225000股,其中非流通股485000000股同意,流通股225000股同意。

    选举钮立平先生为公司第二届董事会董事,同意485225000股,其中非流通股485000000股同意,流通股225000股同意。

    选举王京女士为公司第二届董事会董事,同意485225000股,其中非流通股485000000股同意,流通股225000股同意。

    选举孙维辰先生为公司第二届董事会董事,同意485326600股,其中非流通股485000000股同意,流通股326600股同意。

    北京市共和律师事务所李东明律师、罗娟律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定；出席会议人员资格合法有效；股东大会表决程序合法有效。