本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况

    本次会议没有新提案提交表决

    北京三元食品股份有限公司于2007年7月10日以现场会议及网络投票相结合的方式召开2007年第二次临时股东大会,其中现场会议在公司一楼会议室召开。会议由董事会召集,会议通知已于2007年6月19日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共89名,代表公司股份360314138股,占公司有表决权股份总数的56.74%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司半数以上董事共同推举的钮立平董事主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    经与会股东审议,采取记名投票的表决方式,审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；

    同意公司将合计65,052,744元的募集资金用途变更为补充流动资金,详情请参阅公司2007-025号《关于变更募集资金用途的公告》。

    表决结果：同意358579418股,占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.52%,反对1669020股,弃权65700股。

    二、审议通过了《关于暂时利用闲置募集资金补充流动资金的议案》；

    表决果：同意358739218股,占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.56%,反对1297620股,弃权277300股。

    三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    表决结果：同意358322508股,占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.45%,反对1330320股,弃权661310股。

    四、审议通过了《关于选举范学珊先生担任公司董事的议案》；

    同意包宗业先生辞去公司董事职务,并选举范学珊先生担任公司董事职务。

    表决结果：同意358275908股,占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.43%,反对1640020股,弃权398210股。

    五、审议通过了《关于选举徐建忠先生担任公司董事的议案》；

    同意郑立明先生辞去公司董事职务,并选举徐建忠先生担任公司董事职务。

    表决结果：同意358284208股,占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.44 %,反对1629720股,弃权400210股。

    六、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

    同意选举张春荣女士担任公司第三届监事会监事,与职工监事桑悦昌先生、张俊先生组成公司第三届监事会。

    表决结果：同意358342908股,占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.45%,反对1655220股,弃权316010股。

    北京市共和律师事务所李东明律师、孙云柱律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

    北京三元食品股份有限公司

    2007年7月10日