本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京三元食品股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2004年3月12日以通讯方式召开。公司董事会成员11人,参与表决董事10人,董事邢春华先生未参加本次表决,本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    1、公司经第一届董事会第十四次会议审议通过的利用募集资金补充流动资金11,000万元于2004年3月13日即将到期。到期后扣除将要投入的募集资金项目所需资金,尚有9000万元募集资金没有投入使用。

    为了充分利用募集资金,降低财务费用,同意公司暂时将9000万元募集资金用于补充流动资金,期限6个月。由此,预计将为公司节约财务费用约201万元。因公司在银行信誉良好,有近10亿元尚未使用的授信额度,可以保证不影响募集资金项目的正常进行。

    2、审议通过了关于转让澳大利亚三元凯莱乳业有限公司(“三元凯莱”)股权的议案；

    三元凯莱成立于2002年12月,注册资本10,430,424澳元,其中公司的全资子公司澳大利亚三元经贸有限公司(“三元经贸”)持有5,215,212股,占50%股权,其余50%股权由澳大利亚凯莱乳业合作有限公司(“凯莱公司”)持有。

    三元凯莱成立后,由于汇率变化及国际市场变化,澳洲干旱、奶价上涨等原因,导致该企业连续亏损,且短期内很难实现扭亏为盈,基于三元凯莱现状,董事会同意三元经贸与凯莱公司签署《股份出售协议》,以双方协商价格261万澳元向凯莱公司出售三元经贸所持有的三元凯莱全部股权。