本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北京三元食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于2007年6月28日以通讯方式召开。会议董事8人,参加会议8人,本次董事会于2007年6月25日以传真方式发出会议通知,会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    会议审议通过了《关于修改公司信息披露管理办法的议案》;
    同意公司对《信息披露管理办法》的修改,详情请参阅上海证券交易所网站。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    北京三元食品股份有限公司董事会
    2007年6月28日