本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京三元食品股份有限公司第二届监事会第十三次会议,于2007年6月15日在公司会议室召开,本次会议通知于2007年6月11日以传真方式发出。会议应到监事5名,实到4名,谢丰享先生因故未能出席本次会议,本次会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张春荣女士主持。会议经审议,一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

    同意公司将合计65,052,744元的募集资金用途变更为补充流动资金。同时公司监事会认为：此次变更募集资金用途,有利于充分发挥募集资金的使用效率,符合公司现阶段的战略部署,对公司的可持续发展起到积极作用。此次变更募集资金项目没有违法违规行为,没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。

    表决结果：同意4票,反对0票,弃权0票,缺席1票。

    二、审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

    同意提名张春荣女士为公司第三届监事会监事候选人,并提请股东大会审议。

    张春荣女士：1963年3月生,本科学历,房地产经济师。曾就职于北京市农场管理局计划处,负责投资、融资、外汇管理工作,曾任北京三元集团总公司财务部副主任,现任北京三元集团有限责任公司财务管理部经理、北京三元食品股份有限公司监事会主席。

    表决结果：同意4票,反对0票,弃权0票,缺席1票。

    北京三元食品股份有限公司监事会

    2007年6月15日