本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    由于公司2004年、2005年连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司股票自2006年4月28日起，被实行股票交易退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为："*ST三元"。

    本公司于2007年3月28日披露了2006年年度报告，天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了2006年标准无保留意见审计报告，报告显示公司2006年实现净利润14,779,800.57元，扣除非经常性损益净利润为-4,125,512.24元。依据《股票上市规则》规定，对本公司股票交易实行退市风险警示的原因已消除，公司已向上海证券交易所申请撤销公司股票交易实行的退市风险警示，有待上海证券交易所批准。

    特此公告。

    北京三元食品股份有限公司董事会

    2007年3月26日