本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    中远航运股份有限公司第二届监事会第七次会议于2005年3月11日上午11：00在广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司会议室召开,应到监事5人,实到5人。公司部分高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会召集人马宗梅先生主持,大会以书面记名表决的方式逐项审议并一致形成如下决议：

    1、 审议通过了关于中远航运CEO2004年度工作报告和2005年工作计划；

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

    2、 审议通过了中远航运2004年度监事会工作报告；

    本议题将作为监事会提案提交2004年年度股东大会审议。

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

    3、 审议通过了中远航运2004年度财务决算报告；

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

    4、 审议通过了中远航运2004年年度报告及摘要；

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

    5、 审议通过了中远航运2004年度利润分配预案；

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

    6、 审议通过了中远航运2004年度公积金转增股本预案；

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

    7、 审议通过了中远航运2005年度预算报告；

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

    8、 审议通过了关于聘请2005年度审计师的议案；

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

    9、 审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

    特此公告。