每日必读中远航运股份有限公司经国家经贸委国经贸企改[1999]1124号文《关于统一设 立中远航运股份有限公司的复函》的批准，于1999年12月3 日在广州市本公司会议 室召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会，出席会议的股东或股东授权代表 共5人，代表23000万股股份，占股份公司总股本的100％， 符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。大会以书面记名表决的方式逐项审议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于中远航运股份有限公司筹备情况的报告》
同意该议案的股份数23000万股，占出席股东所持股份的100％；弃权的股份数 0股，占出席股东所持股份的0％；反对的股份数0股，占出席股东所持股份的0％。
二、审议通过了《关于中远航运股份有限公司筹备费用和发起人投入资产作价 及资金到位情况说明的报告》
同意该议案的股份数23000万股，占出席股东所持股份的100％；弃权的股份数 0股，占出席股东所持股份的0％；反对的股份数0股，占出席股东所持股份的0％。
三、审议通过了设立中远航运股份有限公司的议案
同意该议案的股份数23000万股，占出席股东所持股份的100％；弃权的股份数 0股，占出席股东所持股份的0％；反对的股份数0股，占出席股东所持股份的0％。
四、审议通过了《中远航运股份有限公司章程》
同意该议案的股份数23000万股，占出席股东所持股份的100％；弃权的股份数 0股，占出席股东所持股份的0％；反对的股份数0股，占出席股东所持股份的0％。
五、选举产生了本公司第一届董事会，其成员为：魏家福先生、王颂汤先生、 郑兰勋先生、刘枫先生、陈慧英女士、郭京先生和金立佐先生( 董事会成员简历见 附件)。
同意上述选举结果的股份数23000万股，占出席股东所持股份的100％；弃权的 股份数0股，占出席股东所持股份的0％；反对的股份数0股， 占出席股东所持股份 的0％。
六、选举产生了本公司第一届监事会，其成员为：李善德先生、马宗梅先生、 李金红女士、陆启扬先生和洪建春先生(监事会成员简历见附件)。
同意上述选举结果的股份数23000万股，占出席股东所持股份的100％；弃权的 股份数0股，占出席股东所持股份的0％；反对的股份数0股，占出席股东所持股份 的0％。
七、审议通过了关于申请在国内增发人民币普通股(A股)并上市的议案
同意该议案的股份数23000万股，占出席股东所持股份的100％；弃权的股份数 0股，占出席股东所持股份的0％；反对的股份数0股，占出席股东所持股份的0%。
八、审议通过了关于授权中远航运股份有限公司第一届董事会全权处理股份 公司登记、设立、增发股票并上市及修改章程草案等有关事宜的议案
同意该议案的股份数23000万股，占出席股东所持股份的100％；弃权的股份数 0股，占出席股东所持股份的0％；反对的股份数0股，占出席股东所持股份的0％：
九、审议通过了关于股票发行成功后，以所募集资金的一部分向广州远洋运输 公司收购4艘二手船的议案
出席本次大会的、对本议案有表决权的非关联股东授权代表共4人， 代表股份 1269万股，同意该议案的非关联股东股份数1269万股，占有表决权的股东所持股份 的100％；弃权的非关联股东股份数0股，占有表决权的股东所持股份的0％； 反对 的非关联股东股份数0股，占有表决权的股东所持股份的0％。
十、审议通过了关于股票发行成功后，以所募集资金的一部分在船舶市场上购 置2艘半潜船、2艘重吊铅、7艘多用途船的议案。
同意该议案的股份数23000万股，占出席股东所持股份的100％；弃权的股份数 0股，占出席股东所持股份的0％；反对的股份数0股，占出席股东所持股份的0％。
十一、审议通过了拟与广州远洋运输公司及其下属公司签署《关联交易协议》 的议案
出席本次大会的、对本议案有表决权的非关联股东授权代表共4人， 代表股份 1269万股。同意该议案的非关联股东股份数1269万股，占有表决权的股东所持股份 的100％；弃权的非关联股东股份数0股，占有表决权的股东所持股份的0％； 反对 的非关联股东股份数0股，占有表决权的股东所持股份的0％。
十二、审议通过了聘请广州羊城会计师事务所为本公司年度审计单位的议案
同意该议案的股份数23000万股，占出席股东所持股份的100％；弃权的股份数 0股，占出席股东所持股份的0％；反对的股份数0股，占出席股东所持股份的0％。
以上决议的表决结果均由广东省公证处进行了公证，特此公告。
中远航运股份有限公司
1999年12月6日
附件一：第一届董事会成员简历
魏家福先生：现年50岁，硕士，高级工程师、高级政工师。1967年参加工作， 历任广远公司报助、报务员、副政委、船长、政治部副主任兼机关党委书记、纪委 书记，中坦联合海运公司总经理，中远控股(新加坡)有限公司总裁，天津远洋运输 公司总经理，中远散货运输有限公司总经理。现任中远集团副董事长、总裁。天津 市第十二、十三届人大代表，享受国家政府特殊津贴。现经本公司创立大会暨第一 次股东大会选举，当选为中远航运股份有限公司第一届董事会董事。
王颂汤先生：现年61岁，大学学历，高级经济师。1961年9月参加工作， 曾任 广远公司调度室调度员、副主任、主任，广远公司航运处副处长兼调度主任，广远 公司副总经理。曾于1987年被评为交通部班轮工作先进个人、1990年被评为广东省 优秀管理工作者、1997年被评为广东省五一劳动奖章和省劳动模范、1998年被评为 广东省质量管理活动优秀推进工作者。1995年起任广远公司总经理，是广东省政协 委员。现经本公司创立大会暨第一次股东大会选举，当选为中远航运股份有限公司 第一届董事会董事。
郑兰勋先生：现年54岁，大专学历，高级政工师。1961年9月参加工作， 曾任 海军4341部队战士、班长、代理区队长；广州黄埔港务局团委书记、办公室主任； 广东省交通战线政工组秘书；广远公司保卫处科员、船舶副政委、政委，机关党委 副书记，保卫处副处长、处长、斑轮部党委书记，广远公司纪委书记、党委副书记。 曾荣获1995—1996年度广东省优秀企业思想政治工作者。现任广远公司党委书记。 经本公司创立大会暨第一次股东大会选举，当选为中远航运股份有限公司第一届董 事会董事。
刘枫先生：现年44岁，大学学历，经济师。1972年参加工作，曾任广远公司水 手、三副，航运处杂运科科长；德国中远欧洲公司租船部副经理；广远公司班轮部 副经理、经理，广远公司总经理助理。现任广远公司副总经理。现经本公司创立大 会暨第一次股东大会选举，当选为中远航运股份有限公司第一届董事会董事。
陈慧英女士：现年47岁，大专学历、会计师。1971年3月参加工作， 曾任广远 公司电讯处电传员，财会处科员，财会处财务科副科长、科长，会计科科长，财会 处副处长、处长。现任广远公司副总会计师兼财会处处长。现经本公司创立大会暨 第一次股东大会选举，当选为中远航运股份有限公司第一届董事会董事。
郭京先生：现年38岁，大学学历，高级经济师。1977年8月参加工作。 曾任中 远集团航运处科员，外派德国考斯瑞可公司经理助理，香港海腾船务公司部门经理， 广远公司散运部业务科科员、科长，散运部副经理，杂运部副经理、经理，中远散 货运输有限公司航运部副部长、广远公司特运部经理。现经本公司创立大会暨第一 次股东大会选举，当选为中远航运股份有限公司第一届董事会董事。
金立佐先生：现年42岁，学历英国牛津大学经济学博士，曾在北京大学、国家 体改委、英国洛希尔商人银行、摩根士丹利投资银行、中国国际金融有限公司筹备 组等工作。现任中和应泰管理顾问有限公司董事长。现经本公司创立大会暨第一次 股东大会选举，当选为中远航运股份有限公司第一届董事会独立董事。
附件二：第一届监事会成员简历
李善德先生：现年50岁，大专学历，工程师。1970年4月参加工作， 曾任广远 公司船舶水手、三副、二副、大副、船长，广远公司船员处副处长，广远公司货运 部经理，福星船务有限公司副总经理，广远公司集运部经理，广远公司总经理助理、 工会副主席。现任广远公司工会主席，1998年4 月当选为广州市东山区人大代表。 现经本公司创立大会暨第一次股东大会选举，当选为中远航运股份有限公司第一届 监事会监事。
马宗梅先生：现年47岁，大专学历，政工师。1970年12月参加工作，曾任解放 军防化22团战士、报务员，广州军区司令部防化团政治处组织干事、纪检干事、后 勤处政治协理员，广远公司船舶政委、班轮部政工科副科长，广远公司工会副部长、 部长，广远公司纪委副书记兼审查处处长、监察室副主任。现任广远公司纪委副书 记、监察室副主任。现经本公司创立大会暨第一次股东大会选举，当选为中远航运 股份有限公司第一届监事会监事。
李金红女士：现年55岁，中专学历，审计师。1964年8月参加工作， 曾任广远 公司供应科、财会处、审计处科员，广远公司审计处副处长、处长。现任广远公司 审计处处长，1998年4月当选为广州市东山区人大代表。 现经本公司创立大会暨第 一次股东大会选举，当选为中远航运股份有限公司第一届监事会监事。
陆启扬先生：现年46岁，学历大专，政工师。1973年12月参加工作，曾任广州 军区炮兵209团战士、排长、连长、营长、副团长；广远公司船舶政委、 办事处副 主任。现任广远公司特运部党委副书记。现经本公司创立大会暨第一次股东大会选 举，当选为中远航运股份有限公司第一届监事会监事。
洪建春先生：现年40岁，学历大专，助理会计师。1982年参加工作，曾任广远 公司会计处科员、海南船务公司计财部经理、广远公司班轮部会计主管、散运部副 科长。现任广远公司特运部科长。现经本公司创立大会暨第一次股东大会选举，当 选为中远航运股份有限公司第一届监事会监事。
