本公司创立大会暨第一次股东大会选举产生的第一届董事会，于1999年 12月3 日在广州市本公司会议室召开了第一次董事会会议，应到董事7人，实到董事 6人( 其中1名未到董事委托其代表出席会议并行使表决权)，本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议经讨论表决通过了以下决议：

    一、选举魏家福先生为本公司第一届董事会董事长；选举王颂汤先生为本公司 第一届董事会副董事长。

    二、通过了董事会工作规则和公司组织机构设置。

    三、聘任本公司董事郭京先生为股份公司总经理；聘任李宝南先生为股份公司 董事会秘书(其简历见附件)。

    四、根据本公司董事总经理郭京先生的提名，聘任赖奕光先生为股份公司副总 经理，聘任蒋宗传先生为股份公司财务总监兼财务负责人(其简历见附件)。

    五、通过了关于本公司申请在国内增发人民币普通股(A股)并上市的议案， 提 交股东大会审议。

    六、通过了提请股东大会授权董事会全权处理中远航运股份有限公司设立、登 记、增发股票并上市及章程修改草案草拟等有关事宜的议案。

    七、通过了股票发行成功后，以所募集资金的一部分向本公司的控股股东广州 远洋运输公司收购4艘二手船的议案，并提交股东大会审议。

    八、通过了股票发行成功后，以所募集资金中的一部分在船舶市场上购置2 艘 半潜船、2艘重吊船、7艘多用途船的议案，并提交股东大会审议。

    九、通过了拟与本公司控股股东广州远洋运输公司及其下属公司签署《关联交 易协议》的议案，并提交股东大会审议。

    十、通过了聘请广州羊城会计师事务所为本公司年度审计单位的议案，并提交 股东大会审议。

    十一、通过了设立股票发行并上市工作委员会及办公室、负责股票发行并上市 等具体工作的议案。

    以上议案经全体董事一致讨论通过，特此公告。

    附件：郭京先生、李宝南先生、赖奕光先生、蒋宗传先生简历

    郭京先生：现年38岁，大学学历，高级经济师。1977年8月参加工作。 曾任中 远集团航运处科员，外派德国考斯瑞可公司任经理助理，香港海腾船务公司部门经 理，广远公司散运部业务科科员、科长，散运部副经理，杂运部副经理、经理，中 远散货运输有限公司航运部副部长、广远公司特运部经理。经中远航运股份有限公 司第一次股东大会选举并经股份公司第一届董事会聘请，现担任本公司董事兼总经 理。

    李宝南先生：现年36岁，大学学历，经济师。1984年参加工作，曾任广远公司 航运处科员、航运处集运科副科长、集运部箱运一科科长、新加坡远星船务有限公 司总经理，现经中远航运股份有限公司第一届董事会聘请，担任股份公司董事会秘 书。

    赖奕光先生：现年42岁，大学学历，高级工程师。1974年9月参加工作， 曾任 广远公司船技处科员，德国汉远公司机务监督，广远公司集运部安技科副科长、集 运部副经理，广远公司特运部党委书记兼副经理。现根据股份公司总经理郭京先生 提名，中远航运股份有限公司第一届董事会聘请，担任股份公司副总经理。

    蒋宗传先生：现年33岁，大学学历，审计师。曾任广远公司审计处科员、副科 长、科长、副处长，厦门远洋运输公司计财部副经理。广远公司财会处副处长。现 根据股份公司总经理郭京先生提名，中远航运股份有限公司第—届董事会聘请，担 任股份公司财务总监兼财务负责人。