本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    中远航运股份有限公司第三届监事会第六次会议于2007年3月15日下午14：00在广州市公司调度会议室召开，应到监事7人，实到7人。公司部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席马宗梅先生主持，大会以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：

    1、 审议通过首席执行官《中远航运2006年度工作报告》的议案；

    同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

    2、 审议通过《中远航运2006年度监事会工作报告》的议案；

    本议案将作为监事会提案提交年度股东大会审议。

    同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

    3、 审议通过《中远航运2006年度财务决算报告》的议案；

    同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

    4、审议通过《中远航运2006年度利润分配预案》的议案；

    5、审议通过《中远航运2006年年度报告及摘要》的议案；

    监事会全体成员对公司2006年度的经营业绩表示高度认可，并对公司的2006年年度报告发表如下意见：

    （1）公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年年度报告的经营管理和财务状况等事项；

    （3）在提出本意见前，未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

    6、审议通过聘请中远航运2007年度审计师的议案；

    同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

    7、审议通过中远航运相关会计政策及会计估计变更的议案。

    同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

    特此公告。

    中远航运股份有限公司监事会

    二○○七年三月二十日