本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    2006年4月12日,中远航运股份有限公司董事会接控股股东广州远洋运输公司书面提交的“关于修订中远航运股份有限公司《章程》的临时提案”,经董事会审核,提出该临时提案的股东符合相关法律法规的规定,提案的内容属于股东大会的职权范围,该提案将提交2006年4月25日召开的2005年年度股东大会审议,本次年度股东大会的会议地点、股权登记日等其他事项不变,审议的全部议题如下：

    1、关于审议中远航运《2005年度董事会工作报告》的议案；

    2、关于审议中远航运《2005年度监事会工作报告》的议案；

    3、关于审议中远航运2005年度财务决算报告的议案；

    4、关于审议中远航运2005年度利润分配预案的议案；

    5、关于审议中远航运2005年年度报告及摘要的议案；

    6、关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为中远航运2006年度审计师的议案；

    7、关于审议公司与广州远洋运输公司船员租赁的关联交易议案；

    8、关于修订中远航运股份有限公司《章程》草案。

    以上议题中,第7项议题为关联交易,独立董事已在公司第三届董事会第一次会议上对该关联交易发表了独立意见,并在会前提交了事前认可书；第8项议题的《章程》修改草案全文请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    特此公告。

    中远航运股份有限公司董事会

    二○○六年四月十三日