本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    中远航运股份有限公司第三届监事会第一次会议于2006年1月23日上午11:00在广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司会议室召开,应到监事7人,实到7人。公司部分高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由马宗梅监事主持,大会以书面记名表决的方式审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
    与会监事一致选举马宗梅先生担任公司第三届监事会主席。
    同意票7票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。
    特此公告。
    中远航运股份有限公司监事会
    二○○六年一月二十三日