本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决；

    公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

    公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    一、会议召开情况

    (一)召开时间

    现场会议召开时间：2006年2月13日(星期一)9：30。

    网络投票时间：2006年2月9日至2月13日(期间的交易日)每日9：30-11：30、13：00-15：00。

    (二)现场会议的召开地点：山东省德州市公司会议室

    (三)召开方式：现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合。

    (四)会议召集人：山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

    (五)会议主持人：董事长王春涛先生

    (六)本次会议的召开符合中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定；参照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的相关规定举行。

    二、会议出席情况

    公司总股本250,500,000股,其中流通股股份总数90,000,000股。参加本次相关股东会议表决的股东及股东授权代表共计1056人,代表股份206,051,960股,占公司总股本的82.26％；其中,流通股股东及股东授权代表共计1050人,代表股份45,551,960股,占公司流通股股份总数的50.61％,占公司总股本的18.18％。

    参加本次相关股东会议表决的股东中,出席现场会议并投票的非流通股股东及股东授权代表共计6人,代表股份160,500,000股,占公司非流通股股份总数的100％,占公司总股本的64.07％；出席现场会议并投票的流通股股东及股东授权代表共计5人,代表股份29,500股,占公司流通股股份总数的0.03％,占公司总股本的0.01％。

    参加网络投票的流通股股东及股东授权代表1045人,代表股份45,522,460股,占公司流通股股份总数的50.58%,占公司总股本的18.17%。

    公司董事会、监事会、经理层全体成员及公司聘请的股权分置改革保荐机构代表、律师事务所律师出席了本次会议。

    三、提案的审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《山东华鲁恒升化工股份有限公司股权分置改革方案(修订稿)》(以下简称"《股权分置改革方案》")。本议案的表决结果如下：

    1、投票表决结果

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东       206,051,960   205,328,282    710,078     13,600     99.65%
    流通股股东      45,551,960    44,828,282    710,078     13,600     98.41%
    非流通股股东   160,500,000   160,500,000          0          0       100%

    经全体参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意,并经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意,《股权分置改革方案》获得通过。

    2、参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况

    股东名称                                                             持股数量   议案表决情况
    中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金                          8964786           同意
    中国银行－招商先锋证券投资基金                                        4438301           同意
    中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金                            2956927           同意
    中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金                            2154974           同意
    银丰证券投资基金                                                      2039411           同意
    金信信托投资股份有限公司－金信成长型(一期)证券组合投资资金信托计划    1343610           同意
    中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金                          1157390           同意
    全国社保基金一一一组合                                                1000000           同意
    山西信托投资有限责任公司                                               890000           同意
    金鑫证券投资基金                                                       800000           同意

    四、律师见证情况

    本次相关股东会议经北京市国枫律师事务所张利国律师见证,并出具法律意见书认为：本次股东会议的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次会议通过的有关决议合法有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事签字确认的本次股东会议决议；

    2、北京市国枫律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

    2006年2月13日