本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    受公司非流通股股东的委托,公司董事会制定了股权分置改革方案,并于2005年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登。

    为了更好地与广大投资者进行沟通和交流,更广泛地听取投资者对股权分置改革方案的意见和建议,公司将于2006年1月6日下午14：30~16：30在全景网(www.p5w.net)举行股权分置改革投资者网上交流会。本次会议将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网参与本次会议。出席本次投资者网上交流会的人员有公司高级管理人员及保荐机构相关人员。

    具体事宜请咨询公司证券部,电话：0534-2465426,传真：0534-2465017。

    欢迎广大投资者积极参与！

    特此公告。

    山东华鲁恒升化工股份有限公司

    董事会

    二○○六年元月五日