经公司董事会研究决定,本公司将于二OO二年九月二十日（星期五）上午9：00在公司礼堂召开二OO二年度第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下：

    一、会议议程

    1、关于变更会计师事务所议案

    2、关于公司和山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司修订《供热协议》的议案

    3、关于公司和山东华鲁恒升集团有限公司解除《甲醇、CO供应的协议》及《甲醇、CO供应协议之补充协议》之协议的议案

    4、关于公司和德州大华实业有限公司签订《劳务服务协议》的议案

    5、关于《山东华鲁恒升化工股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪及激励制度》的议案

    二、出席会议的对象

    1、截止2002年9月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的股东；

    2、具有上述资格的股东授权委托代理人；

    3、本公司的董事、监事、高级管理人员。

    三、会议登记办法

    凡出席本次会议的股东,持有本人身份证（或护照）、股东帐户；委托代表人持本人身份证明（或护照）、授权委托书、委托人股东帐户；法人股股东需持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证（或护照）,于二OO二年九月十七日前（上午8：00-11：00,下午2：30-5：30）到本公司证券部登记,异地股东可采用信函或传真方式登记。

    四、其他事项

    1、会期半天,出席会议者食宿及交通费用自理；

    2、联系方法：

    地址：山东省德州市天衢西路24号

    联系人：宋杰、权于

    电话：0534-2460426

    传真：0534-2462421

    邮编：253024