本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    (金额单位：万元)

关联交易      按产品或劳务等                                     占同类交易  去年的
类别          进一步划分           关联人        预计总金额      的比例      总金额
购买生产      蒸汽                 热电公司      18000-20000     100％       13286.28
经营燃料
和动力        电                   热电公司      202             1.50％
接受劳务      工程、设备及劳       德化装备      2000                        2327.36
              务费
租赁业务      房屋租赁费           集团公司      10.73           100％       10.73
租赁业务      土地租赁费           集团公司      82.27           100％       82.27
租赁业务      铁路、罐车租赁       集团公司      90.70           91%         90.70
              费
租赁业务      铁路线租赁费         热电公司      9.00            9％         27.74

    二、关联方介绍和关联关系

    (一)关联方

    1、 存在控制关系的关联方：

    山东华鲁恒升集团集团有限公司的注册资本为10,117万元；法定代表人吴瑞林；注册地址：山东省德州市天衢西路44号；经核准登记的经营范围为：五金件、塑料制品制造,化工原料(不含化学危险品),化工工程设计及咨询服务(限分公司经营),资格证书范围内的进出口业务。

    2、不存在控制关系的关联方：

    (1)山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司的注册资本为5,457.67万元；注册地址：山东省德州市天衢西路42号；法定代表人满英仁；经核准登记的经营范围为：热电联产。

    (2)德州德化装备工程有限公司的注册资本为500万元；注册地址：山东省德州市通力路38号；法定代表人裴树刚；经核准登记的经营范围为：贮藏用金属罐制造；设备防腐处理、高温固化处理、化工设备配件加工及特色维修,化工石油设备管道安装工程；防腐保温工程；机械设备租赁。

    (二)关联人履约能力分析：以上关联人经济效益和财务状况良好,在与本公司经营交往史中,能够严格遵守合同约定,不会影响本公司的正常生产经营。

    三、定价政策和定价依据

    本公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,不会损害公司的利益。如果有国家定价或执行国家规定的,以国家定价或执行国家规定；没有国家定价或国家规定的按市场价格结算或由双方协商定价。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    因本公司是由山东华鲁恒升集团有限公司(以下简称“华鲁恒升集团公司”)优质资产剥离后成立的,公司与华鲁恒升集团公司及其他关联方在生产、管理等方面,存在着不可避免的交易。同时,为了充分利用华鲁恒升集团公司整体优势,使公司的人、财、物等有限资源发挥更大的作用,以提高公司的竞争能力,也必然与华鲁恒升集团公司及其他关联方发生关联交易。公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,以达到互惠互利的目的。该等关联交易不构成对公司独立性的影响,没有损害本公司及非关联股东的利益,满足了公司日常生产经营的稳定增长。

    五、审议程序

    本公司于2005年召开第二届董事会第13次会议,审议了《关于公司日常关联交易的议案》,获得4票赞同,0票反对,0票弃权。此项议案关联董事王春涛、杨振峰、赵胜利、许延城、王爱民依法回避了表决,董事人数不足法定人数,特决定此项议案提交2005年第一次临时股东大会审议。本公司独立董事于董事会前对此类关联交易予以认可,同意提交董事会讨论并发表了独立意见：公司董事会审议的日常关联交易是必要的,体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益,表决程序符合有关规定。

    六、关联交易协议签署情况

协议名称      协议对象        签订日期      主要内容      交易价格      结算方式      合同有效期
热电供应      山东华鲁恒      2002 年9     为本公司       国家定        每月结算      3 年
协议          升集团德州      月20 日      供电、供       价、市场      一次
              热电有限责                   蒸汽           价格
              任公司
铁路线        山东华鲁恒     2003 年1     租赁铁路        协议价格      每半年结       3 年
服务协议      升集团德州     月1 日       线使用权                      算一次
              热电有限责
              任公司
土地使用      山东华鲁恒     2003 年6     租赁土地        协议价格      每年度结       20 年
权租赁合      升集团有限     月18 日      使用权                        算一次
同            公司
铁路、罐      山东华鲁恒    2004 年10    租赁铁路        市场价格       每年度结       3 年
车租赁协      升集团有限    月21 日      线及罐车                       算一次
议            公司                       使用权
房屋租赁      山东华鲁恒    2004 年4     租赁房屋        协议价格       每年度结       3 年
合同          升集团有限    月10 日      使用权                         算一次
              公司
劳务服务      德化装备工    2003 年6    为本公司        国家定          每月结算       3 年
协议          程有限公司    月26 日     提供劳务        价、市场        一次
                                        服务            价格

    七、其他相关说明

    1、备查文件目录

    (1)上述关联交易协议；

    (2)独立董事意见书；

    (3)公司第二届董事会第十三会议决议 。

    2、 本公司备查文件齐全、完整地置于公司证券部。

    特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

    2005年4 月21日