山东华鲁恒升化工股份有限公司一届十次董事会会议于2002年8月1日在公司会议室召开,应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议内容如下：

    一、会议通报内容：

    1、公司募集资金投资项目“大型氮肥装置国产化工程”已经通过国家经贸委“国经贸投资[2002]514号”文件批复；

    2、公司募集资金投资项目“投资不超过8000万元收购山东华鲁恒升集团有限公司DMF、甲醛生产线相关资产”,经过有从事证券业务资产评估许可证的山东正源和信会计事务所有限责任公司评估和山东省财政厅备案后,收购资产评估价值为68140361.00元。公司已经在2002年7月31日收购完成,相关资产交接工作也已完成,收购价格为68140361.00元。

    二、会议通过如下决议：

    《关于投资扩建2万吨DMF/年项目的议案》

    公司完成收购1.6万吨DMF/年生产线后,公司将利用现有的技术优势,投资扩建一套2万吨/年DMF装置。该项目用总投资约4266万元,其中固定资产投资3524万元,铺底流动资金600万元,建设期利息142万元；项目资金来源为银行贷款2986万元,自筹资金1280万元；项目计划2002年8月施工,计划2003年1月竣工投产。该项目投产后每年可实现销售收入1.25亿元、利润1473万元,投资利润率为28.33%,投资回收期为3年。