山东华鲁恒升化工股份有限公司二届七次监事会会议于2005年1月15日在华鲁集团有限公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人肖域斌先生主持,经与会监事认真审议并表决,通过了如下议案:
    一、审议监事会工作报告;
    二、审议公司2004年度财务决算;
    三、审议公司2004年度报告及摘要;
    四、审议关于聘任公司2005年度会计师事务所的议案;
    五、审议《公司章程》修正案。
    
山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会    2005年1月15日