本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确性和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东华鲁恒升化工股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月25日上午9：00在公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表共8名,代表有表决权股份107057200股,占公司有表决权股份总数的64.11%。符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议,北京赛德天勤律师事务所徐寿春律师对会议进行了见证。

    会议由王春涛董事长主持。

    经与会股东投票表决,通过如下决议：

    一、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》

    参加本议案表决的股东及股东代表8人,代表有表决权股份107,057,200股,其中：同意股份107,057,200股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

    二、审议通过《公司2003年度财务决算》

    参加本议案表决的股东及股东代表8人,代表有表决权股份107,057,200股,其中：同意股份107,057,200股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

    三、审议通过《公司2004年财务预算》

    参加本议案表决的股东及股东代表8人,代表有表决权股份107,057,200股,其中：同意股份107,057,200股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

    四、审议通过《公司2003年度报告及摘要》参加本议案表决的股东及股东代表8人,代表有表决权股份107,057,200股,其中：同意股份107,057,200股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

    五、审议通过《公司2003年度利润分配方案》

    经山东汇德会计师事务所审计,本公司2003年度实现利润总额103559520.78元,税后利润78760295.92元人民币,根据公司章程规定,按10%提取法定公积金7876029.59元,按5%提取法定公益金3938014.8元,本年度可供分配利润为66946251.53元,上年度未分配利润为19138241.01元,年末可供分配利润85968067.4元。本公司拟按2003年末总股本16700万股为基数向全体股东按每10股派现金红利1.5元(含税),共计分配股利25050000元。剩余未分配利润为60918067.4元人民币结转入下一年度,本年度不进行公积金转增股本。

    此议案具体实施将在两个月内完成。

    参加本议案表决的股东及股东代表8人,代表有表决权股份107,057,200股,其中：同意股份107,057,200股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

    六、审议通过《关于〈公司章程〉的修正案》

    参加本议案表决的股东及股东代表8人,代表有表决权股份107,057,200股,其中：同意股份107,057,200股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

    七、审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高管人员年薪及激励制度〉的议案》

    参加本议案表决的股东及股东代表8人,代表有表决权股份107,057,200股,其中：同意股份107,057,200股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

    八、审议通过选举许延城先生为公司第二届董事会董事的议案参加本议案表决的股东及股东代表8人,代表有表决权股份107,057,200股,其中：同意股份107,057,200股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

    九、审议《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案》

    参加本议案表决的股东及股东代表8人,代表有表决权股份107,057,200股,其中：同意股份107,057,200股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

    十、审议《关于大氮肥项目建设及还款期间对董事会追加授权的议案》

    由于公司首次募集资金使用项目--大型氮肥生产装置国产化技术改造项目投资额较大,公司资产负债率上升,即将超过公司章程规定的董事会借贷权限,为加强资金筹措,确保公司发展及生产经营所需借贷资金的及时到位,对公司董事会追加借贷授权：在大型氮肥生产装置国产化技术改造项目建设和还款期间,董事会有权决定进行贷款,并在下一次股东大会召开时就所做出的决策向股东大会汇报。

    参加本议案表决的股东及股东代表8人,代表有表决权股份107,057,200股,其中：同意股份107,057,200股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会由北京赛德天勤律师事务所徐寿春律师现场见证并出具法律意见书,律师认为,公司2003年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

    特此公告！