经二届二次董事会审议,本公司决定于2003年6月26日上午10点召开2003年第一次临时股东大会,现就有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2003年6月26日

    2、会议地点：德州市(具体地点经登记后另行公告)

    3、会议议程：

    (1)审议关于增选刘伯哲先生为独立董事的议案；

    (2)审议修改《公司章程》的议案；

    (3)审议修订《股东大会议事规则》的议案

    (4)审议修订《董事会议事规则》的议案

    (5)审议修订《监事会议事规则》的议案；

    (6)审议继续聘任山东汇德会计师事务所的议案；

    (7)审议公司拟收购反渗透资产的议案；

    (8)审议终止与德州大华实业有限公司签订的《劳动服务协议》的议案

    (9)审议公司与德州德化装备工程有限公司签订《劳动服务协议》的议案；

    (10)审议丛湘滋先生辞去公司董事的议案；

    (11)审议许延城先生辞去公司监事的议案；

    (12)审议增选孙春生先生为公司监事的议案；

    (13)审议增选王春涛先生为公司董事的议案。

    4、出席对象：

    (1)截止2003年6月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的股东；

    (2)具有上述资格的股东授权委托代理人；

    (3)本公司的董事、监事、高级管理人员。

    5、会议登记办法

    凡出席本次会议的股东,持有本人身份证(或护照)、股东帐户；委托代表人持本人身份证明(或护照)、授权委托书、委托人股东帐户；法人股股东需持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证(或护照),于二OO三年六月二十四日前(上午8：00-11：00,下午2：30-5：30)到本公司证券部登记,异地股东可采用信函或传真方式登记。

    6、其他事项

    (1)会期半天,出席会议者食宿及交通费用自理；

    (2)联系方法：

    地址：山东省德州市天衢西路24号

    联系人：董岩段亚鹏

    电话：0534-2465426

    传真：0534-24650790534-2465078

    邮编：253024

    附：

    授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表本人(单位)出席山东华鲁恒升化工股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人：身份证号码：

    委托人持有股数：股委托人股东帐户：

    委托人：(签名或盖章)身份证号码：

    委托日期2003年月日

    

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

    二OO三年五月二十五日