山东华鲁恒升化工股份有限公司二届一次董事会会议于2003年4月26日在公司会议室召开,应到董事6人,实到董事6人；公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事表决,一致通过如下决议：

    一、审议通过选举杨振峰先生为二届董事会副董事长的议案

    选举杨振峰先生为二届董事会副董事长,并授权其行使董事长职权,直到公司补选董事并选举产生董事长之日。

    本届董事会对一届董事会及高级管理人员所做的工作给予充分肯定。

    二、审议聘任杨振峰先生为公司总经理的议案

    董事会聘任杨振峰先生为公司总经理,任期三年,自2003年4月26日至2006年4月25日。

    三、审议通过聘请董岩先生为二届董事会秘书

    聘任董岩先生为公司二届董事会秘书。任期三年,自2003年4月26日至2006年4月25日。

    四、关于聘任公司副总经理及财务总监的议案

    根据杨振峰先生提名聘任李绍磊先生、常怀春先生、董岩先生为公司副总经理,李红女士为财务总监。任期三年,自2003年4月26日至2006年4月25日。

    附个人资料：

    董岩：中国国籍,男,1964年7月21日出生,中共党员,研究生学历、管理经济学硕士学位,高级经济师。曾从事过企业基层的生产、技术工作和山东华鲁恒升集团公司的行政管理工作,历任企业的团委书记、宣传处长、党委办公室主任、行政办公室主任,1996年8月任山东华鲁恒升集团公司的总经理助理,1999年10月任山东华鲁恒升集团公司的副总经理。