山东华鲁恒升化工股份有限公司二届一次监事会会议于2003年4月26日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事表决,一致通过如下决议：

    1、选举许延城为第二届监事会召集人；

    2、审议通过杨振峰先生为第二届董事会副董事长并授权其代行董事长职权的议案；

    3、审议通过聘任公司高级管理人员的议案；

    聘任：杨振峰先生为总经理；常怀春先生、李绍磊先生、董岩先生为副总经理；李红女士为财务总监。任期三年,自2003年4月26日至2006年4月25日。

    4、审议通过董岩先生兼任第二届董事会秘书。任期三年,自2003年4月26日至2006年4月25日。